打击治理洗钱违法犯罪三年行动湖北随州取得初步进展
为贯彻落实中国人民银行、公安部等11部门联合发布的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》精神，中国人民银行湖北随州市中心支行、随州市公安局、随州市人民检察院、随州市中级人民法院和随州市监委等相关部门迅速行动，多措并举加大各类洗钱违法犯罪活动惩治力度，推动三年行动计划落实落细。
近日，随县人民法院一审宣判被告人付某犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。此例洗钱案件的顺利宣判，扎实迈出全市打击治理洗钱犯罪三年行动第一步。
精准施策，横向搭建跨部门协作机制。依托反洗钱联席会议机制，人民银行、市县区各级公安、监察、司法机关以及行业主管部门根据职责分工，开展专项合作，形成打击洗钱犯罪的合力。人民银行随州市中心支行与随州市税务局围绕打击走私洗钱及偷逃关税违法犯罪活动签订合作备忘录；随州市公安局、检察院、法院与人民银行随州中支开展多次专题座谈，强化线索移交、一案双查、以案倒查等方面的合作，并建立联络人机制，强化政策互通、信息共享。
信息互通，发挥各方优势推进行动进展。一是各单位利用行业优势，在信息交流共享、反洗钱监测与分析、重点可疑交易资金动态监测、线索研判等方面形成有效监管合力。二是加强案情会商，提升研判能力，从洗钱手法、资金交易特征、交易行为等方面对正在侦办的案件进行分析，就洗钱罪的构成要件、立案标准等问题多次展开研判。三是部门间协同推进，建立绿色通道，对洗钱案件快立、快诉、快判，对洗钱罪的成功宣判起到了事半功倍的效果。
宣传引导，营造推动洗钱入罪社会氛围。围绕反洗钱新规及打击洗钱犯罪专项活动，开展多形式、多角度、多题材宣传活动，通过抓节点、抓阵地、抓传播，联合当地政府部门、人民银行、银保监、公检法、教育局、社区等，以3.15金融消费者权益日、旅游文化节等时间节点为契机，以乡镇、校园、社区街道、银行网点、《随州日报》、微信公众号为宣传阵地，开展以“线下宣传为先导、线上媒体为补充”的反洗钱立体宣传，强化对打击洗钱活动重要性的认知。
下一步，随州市将根据打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）工作要求，持续强化人民银行、市县区各级公安、监察、司法机关以及行业主管部门间的反洗钱工作合力，落实“一案双查”工作机制、加强情报线索研判和案件会商，配合侦查和司法部门全面打击洗钱犯罪，为共同维护随州市经济金融安全、打击洗钱及相关犯罪奠定良好基础。
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