香港网上赌场炒卖温哥华物业洗黑钱 两华汉涉经

近日就一宗涉嫌洗黑钱案进行听证导读：加拿大卑诗省反洗钱委员会。员作供指据情报专，和高利贷透过中国地下钱庄有迹象显示跨国贩毒集团，美洲及亚洲三地间流转将资金在温哥华、拉丁，提供私人贷款为中国富豪，华买楼在温哥，手图利再转，按揭还清，不法利益「洗白」从而将贩毒所得的，温哥华模式」此更被称为「。产市场除房地，门赌场及美国拉斯韦加斯赌场洗钱还涉及温哥华赌场、澳。g Tam)及金宝京(音译Paul King Jin)涉案的两名亚裔男子分别为谭国俊(音译Kwok Chun，否认指控两人均，在调查当中目前案件仍。富豪提供私人贷款不法分子为中国，楼再转手图利在温哥华买，按揭还清，法利益「洗白」将贩毒所得的不。日就一宗涉嫌洗黑钱案进行听证加拿大卑诗省反洗钱委员会近。员作供指据情报专，和高利贷透过中国地下钱庄有迹象显示跨国贩毒集团，美洲及亚洲三地间流转将资金在温哥华、香港网上赌场拉丁，提供私人贷款为中国富豪，华买楼在温哥，按揭还清，香港网上赌场不法利益「洗白」从而将贩毒所得的，温哥华模式」此更被称为「。产市场除房地，门赌场及美国拉斯韦加斯赌场洗钱还涉及温哥华赌场、澳。g Tam)及金宝京(音译Paul King Jin)涉案的两名亚裔男子分别为谭国俊(音译Kwok Chun，否认指控两人均，进入卑诗省的赌场但已被禁止5年内。在调查当中目前案件仍。员供称调查，国富豪提供私人贷款高利贷集团会为中，市区房产后会进行翻新这些富豪买入温哥华，转手图利然后立即，清贷款再还，便可从中洗钱高利贷集团。香港网上赌场筹码或房产洗钱而不论透过买卖，多相同之处两者均有很，学生」或「家庭主妇」等例如借款人一般自称「。年2月被补后承认金宝京于2016，澳门赌场有賖账户口自己在拉斯韦加斯和，协助自己的博彩业务并会使用这些户口。自中国客户来，赌场物色从澳门，香港网上赌场和温哥华的赌场放款他分别会在列治文，提供地下赌博的服务并在列治文向他们。控在2018年被暂缓惟当局对金宝京的指，事有组织犯罪的高利贷而谭金二人都否认从。知据，015年开始调查团队在2，贷网络有关的房地产借贷和财产所有权调查任何与谭国俊和金宝京的赌场借。贷款合同登记服务的律师卑诗省多名曾提供私人，和金宝京有关均与谭国俊。香港网上赌场理过的一幢房产其中一名律师处，香港网上赌场同一间中国医院工作大楼内8名住客均在，不寻常情况并，谭国俊及金宝京有关而该大楼业主亦和。香港网上赌场仍在进行听证目前。会将决定调查委员，省赌场及房地产成为洗黑钱途径是否贪腐或其他原因造成卑诗。